中国国航: 中国国际航空股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

发布日期：2025-04-14 17:45    点击次数：199

（原标题：中国国际航空股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-014

中国国际航空股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于2025年3月21日发出，会议于2025年3月27日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议合法有效。

会议审议并通过以下议案：1. 2024年度监事会工作报告，提交股东大会审议。2. 2024年度报告（含财务报告），监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合会计准则要求。3. 2024年度利润分配预案，因未达分红条件，拟不进行利润分配。4. 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。5. 2024年度计提资产减值准备。6. 2024年度可持续发展暨ESG报告。7. 2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，认为公司内部控制制度健全有效。8. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，符合相关规定。9. 2024年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。10. 更换2025年度国际和国内审计师及内控审计师，聘任毕马威华振会计师事务所为国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为国际审计师，2025年度审计费用为人民币1,114.90万元（含增值税）。以上部分议案需提交股东大会审议批准。